BUÔN BÁN, SỬ DỤNG TIỀN GIẢ CÓ BỊ PHẠT TÙ?

Thời gian qua, trên các mạng xã hội rộng rãi các trang buôn bán tiền giả với nhiều mệnh giá một cách công khai. Cùng với đó, việc sử dụng tiền giả đang trở nên phổ biến và bất kỳ điều gì kỳ lạ khi chúng ta cũng có thể trở thành thành nạn nhân của những tờ tiền giả này. Buôn bán, sử dụng tiền giả là các hành vi tiêu thụ tiền trái phép mà luật pháp cấm trong giao dịch mua bán hàng hóa hoặc trong bất kỳ giao dịch nào khác. Vì vậy, hành động vi trên sẽ được xử lý giống như bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào. Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam sẽ đồng hành cùng bạn tư vấn và giải đáp các vấn đề trên thông qua bài viết dưới đây.

I. Cơ sở pháp lý

Bộ luật hình sự năm 2015

II. Nội dung tư vấn

Hành vi buôn bán, sử dụng tiền giả là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý tiền tệ, gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế của đất nước.

Hành vi buôn bán, sử dụng tiền giả được đề cập tại Điều 207 BLHS về Tội làm, bảo tàng, vận chuyển, lưu hành tiền giả . Tuy nhiên, để làm rõ hành vi buôn bán, việc sử dụng tiền giả có hình thức xử lý thì cần phải xác định dấu hiệu pháp lý của tội phạm.

* Dấu vết khách hàng của tội phạm

Về hành vi khách hàng của tội phạm, Điều 207 BLHS quy định 04 loại hành vi:

- Làm tiền giả: Đây là hành động tạo ra tiền giả. Hành vi tham gia ở đây có thể là tham gia toàn bộ quá trình làm tiền giả hoặc có thể chỉ tham gia một giai đoạn của quá trình đó. Tiền giả ở đây có thể là tiền Việt Nam hoặc tiền nước ngoài.

- Tàng trữ tiền giả: Đây là hành vi cửa hàng trái phép trong nhà, ở người hoặc ở một nơi nào đó (như cơ sở kinh doanh, vườn...) các loại tiền giả.

- Vận chuyển tiền giả: Đây là hành động chuyển tiền giả từ địa điểm này đến địa điểm khác. Hành động chuyển tiền giả có thể được thực hiện bằng bất kỳ hình thức nào như mang theo người, chuyển qua đường bưu điện, tàu đậu, máy bay.

- Hành vi lưu hành tiền giả: Đây là hành vi mua đi bán lại các loại tiền giả dưới bất kỳ hình thức nào như mua bán theo nghĩa thông thường, trao đổi, thanh toán bằng tiền giá...

* Dầu hiệu lực của tội phạm

Lỗi của người phạm tội được xác định là lỗi cố định.

Hình phạt đối với tội phạm được định hình bao gồm 03 khung hình phạt chính, 01 khung hình phạt cho chuẩn bị phạm tội và 01 khung hình phạt bổ sung.

- Khung hình phạt có khả năng trừng phạt từ 03 năm đến 07 năm. Khung hình phạt tăng nặng nhất có khả năng trừng phạt từ 05 năm đến 12 năm được quy định cho trường hợp phạm tội mà tiền giả có giá trị tương ứng từ 05 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng.

- Khung hình phạt tăng nặng thứ hai có giới hạn từ 10 năm đến 20 năm hoặc tùy cơ sở được quy định cho trường hợp phạm tội mà tiền giả có giá trị tương ứng từ 50 triệu đồng tăng lên. Khung hình phạt cho chuẩn bị phạm tội có khả năng cải thiện không bị giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

- Khung hình phạt bổ sung được định nghĩa (có thể được áp dụng) là: Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như vậy, hành vi buôn bán, sử dụng tiền giả có thể coi là các hình thức của hành vi lưu hành tiền giả. Hành vi này sẽ được truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm, bảo tàng, vận hành, lưu hành tiền với giả phạt tù căn cứ vào chất và mức độ vi phạm. Tuy nhiên, dành riêng cho hành vi sử dụng tiền giả nếu người thực hiện không biết tiền mình sử dụng là giả tiền thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty TNHH Luật HTC Việt Nam liên quan đến công việc xử lý buôn bán, sử dụng giả tiền. Chúng tôi vui mừng đồng hành cùng khách hàng trong công việc giải quyết mọi vấn đề giải pháp. Hãy liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ tư vấn tốt nhất.

(Nguyễn Thị Lan Anh)