Tổng hợp 30 bản án và quyết định giám đốc thẩm về các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

Tổng hợp 30 bản án và quyết định giám đốc thẩm về các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

Trong giai đoạn đổi mới nền kinh tế, nước ta tập trung thực hiện phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội thì tội phạm về trật tự quản lý kinh tế ngày càng gia tăng. Các tội phạm này diễn ra trong tất cả mọi lĩnh vực của nền kinh tế: Tài chính – ngan hàng, sử dụng đất, ...; nhiều tội phạm đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, mang tính khu vực và quốc tế. Nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu thực tiễn xét xử các vụ án liên quan đến tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, bài viết này giới thiệu bộ 30 bản án và quyết định giám đốc thẩm về các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

1.Bản án số 55/2020/HS-PT ngày 08/5/2020 của Tòa án nhân dân tinh Quảng Bình

Vụ án: Khai thác trái phép 22,899m gỗ lim xanh.

Tại Bản án sơ thẩm, các bị cáo bị tuyên về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản". Bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án.

Bản án phúc thẩm, Tòa án xét thấy Tòa cấp sơ thẩm là đúng quy định, các bị cáo không đủ điều kiện để giám án nên không chấp nhận kháng cáo.

2. Bản án số 282/2019/HS-PT ngày 22/10/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội

Vụ án: Bị cáo buôn bán các loại pháo nổ.

Tại Bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo phạm tội “Buôn bản hàng cẩm". Bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án.

Tại Bản án phúc thầm có tình tiết giảm nhẹ mới nên cần giảm nhẹ một phần hình phạt nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa một phần Bản án sơ thẩm.

3. Bản án số 35/2020/HS-PT ngày 25/02/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Vụ án: Khai khống khối lượng, giá cả thực phẩm nhập bếp ăn bệnh nhân cao hơn thực tế để quyết toán lấy tiền chênh lệch.

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Bị cáo có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ án.

Bản án phúc thẩm, Tòa án xét thấy bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ nhưng mức án đã tuyên là phù hợp, không nặng nên bác đơn của bị cáo và giữ nguyên Bản án sơ thẩm

4. Bản án số 02/2020/HS-PT ngày 02/01/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Vụ án: Buôn bán và vận chuyển thuốc lá nhập lậu.

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên các bị cáo về tội “Buôn bán hàng cẩn và tội “Vận chuyển hàng cấm". Viện trưởng Viện kiếm sát kháng nghị yêu cầu hủy Bản án sơ thẩm để điều tra lại vì cho rằng có sai lầm tro áp dụng pháp luật; việc xử phạt không đúng với tính chất, mức độ tham gia trong vụ án; Giấy kết quả thi hành án phi không xác định người thi hành án nên không đủ căn cứ để xác định bị cáo đã được xoá án tích hay chưa.

Bản án phúc thẩm, Tòa án xét thấy cấp sơ thẩm đã áp dụng đúng quy định của pháp luật; mức xử phạt các bị cáo là quá nhẹ, không phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội là có căn cứ nhưng đại diện Viện kiểm sát đề nghị hủy án sơ thẩm vì lý do này là không cần thiết, làm kéo dài thời gian giải quyết vụ án. Do đó, Tòa án chấp nhận một phần kháng nghị của Viên kiểm sát, sửa bản án sơ thầm.

5. Bán án số 857/2019/HS-PT ngày 31/12/2019 của Tòa án nhân dân Cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh

Vụ án: Khai thác cát trái phép làm vật liệu xây dựng.

Bản án sơ thẩm, Tòa án tuyên bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên". Bị cáo có kháng cáo xin được giảm nhẹ án, Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (L, LI) kháng cáo xin lại tài sản đã thu giữ.

Bản án phúc thẩm, Tòa án xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên có đủ điều kiện để được giảm nhẹ án, bác yêu cầu của bị cáo tài sản đứng tên bị cáo, chấp nhận yêu cầu kháng cáo của LI vì không biết bị cáo thuê tài sản để vận chuyển cát khai thác trái phép nên được trả lại tài sản do đó, sửa một phần Bản án sơ thẩm.

Mời quý độc giả đọc thêm 25bản án và quyết định giám đốc thẩm về các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

6. Bản án số 845/2019/HS-PT ngày 26/12/2019 của Tòa án nhân cấp cao Hà Nội về việc “Các bị cáo có hành vi làm giả, mua, bán hồ sơ thương mại, trực tiếp chuyển trái phép tiền ngoại tệ ra nước ngoài cho nhiều người nhằm thu lợi bất chính”.

7. Bản án số 26/2019/HS-PT ngày 23/12/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai về việc “Khái thác gỗ thuộc Danh mục thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm”.

9. Bản án số 811/2019/HS-PT ngày 05/12/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Bị cáo có hành vi sử dụng hợp đồng kinh tế giả để hợp thức hóa hồ sơ hải quan đê nhập thịt trâu nhập từ Ấn Độ về Việt Nam”.

10. Bản án số 372/2019/HS-PT ngày 20/11/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao Đà Nẵng, về việc “Bị cáo Huỳnh Hữu B có mục đích tạo quỹ riêng để dễ dàng chi tiêu cho các nội dung không nằm trong dự toán chi ngân sách Nhà nước, lập Bộ chứng từ không để rút từ dự toán chi ngân sách”.

11. Bản án số 692/2019/HS-PT ngày 16/01/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh về việc: “Có hành vi chế tạo dầu nhớt giả để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính”.

12. Bản án số 612/2019/HS-PT ngày 16/10/2019 của Toàn án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh về việc: “Các bị cáo có hành vi móc nối với các Việt kiều để các Việt kiều này đứng tên đứng tên chủ sở hữu ô tô, mô tô tại nước ngoài, nhập khẩu về Việt Nam dưới hình thức để sử dụng, không phải đóng thuế, sau đó bán ra thị trường để thu lợi”.

13. Bản án số 590/2019/HS-PT ngày 07/20/2019 của Tòa án Nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh về việc: “ Bị cáo Lê Văn T có hành vi làm hồ sơ quyết toán khống công trình làm thất thoát Ngân sách Nhà nước; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vay Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, vay Quỹ đầu tư tỉnh Kiên Giang để dùng cho mục đích cá nhân không nhập quỹ”.

14. Bản án số 51/2019/HS-PT ngày 26/7/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc: “Bị cáo có hành vi mua bán điện thoại Iphone 8 Plus để kiếm lời”.

15. Bản án số 45/2019/HS-PT ngày 25/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc: “Bị cáo vận chuyển báo từ Trung Quốc về Việt Nam”.

16. Bản án số 15/2019/HS-ST ngày 12/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam về việc: “ Bị cáo và đồng bọn thực hiện việc để ngoài số sách kế toán tài sản từ việc chuyển nhượng đất để sử dụng không đúng quy trình và sử dụng hết số tiền này”.

17. Bản án số 22/2019/HS-ST ngày 31/05/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc: “Vũ Văn T đại diện đơn vị giám sát và Mai Vinh Q đại diện chủ đầu tư công trìnhh xây dựng Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông ký nghiệm thu khối lượng một số hạng mục chưa thi công, gay thiệt hại cho Nhà nước”.

18. Bản án số 291/2019/HS-PT ngày 23/5/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc: “Các bị cáo làm tiền giả tại Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng đề bán thu lợi”

19. Bản án số 15/2019/HS-PT ngày 14/02/2019 của Tòa án nhân dân Thị xã Thái Hòa tỉnh Nghệ Anvề việc: “Các bị cáo có hành vi cho vay nặng lãi với mức lãi suất thấp nhất là 109.5%/năm, lãi suất cao nhất là 182,5% vướt mức 5,475 – 9,125 lần mức cho phép”.

20. Bản án số 79/2019/HS-PT ngày 06/3/2019 của Tòa án nhân dân cấp cap Thành phố Hồ Chí Minh về việc: “Các bị cáo có hành vi làm trái quy định an toàn trong hoạt động tín dụng không thực hiện đúng quy định về điều kiện vay vốn và tái sản không kiểm tra, giám sát, xử lý vốn vay mà chấp nhận tài sản đảm bảo không có thật”.

21. Bản án số 37/2018/HS-PT ngày 01/02/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hà Nội về việc: “Bị cáo mua dàn pháo nổ không có giấy tờ có xuất xứ từ Trung Quốc”.

22. Bản án số 33/2018/HS-PT ngày 01/02/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hà Nội về việc: “Bị cáo tự viết và ký mạo chữ ký Giám đốc 485 Hóa đơn Giá trị gia tăng xuất bán cho 113 tổ chức kinh tế và cá nhân có nhu cầi kê khai hàng hóa”.

23. Bản án số 304/2018/HS-ST ngày 26/11/2018 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm Thành phố Hà Nội về việc: “Bị cáo mua các cá thể và chi động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ”.

24. Bản án số 78/2018/HS-ST ngày 25/10/2018 của Tòa án nhân dân quận Hải Châu Thành phố Đà Nẵng về việc: “Bị cáo có hành vi mua vé giải tham quan du lịch nội thành Huế để bán cho khách hàng”.

25. Bản án số 49/2018/HS-PT ngày 23/20/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Laivề việc: “Bị cáo thu phí cho thuê mặt bằng không nộp vào quỹ, không nộp vàp Ngân sách Nhà nước”.

26. Bản án số 582/2018/HS-PT ngày 17/10/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hà Nội về việc: “Các bị cáo có hành vi vận chuyển gỗ từ biên giới về Đồng Tháp”.

27. Bản án số 328/2018/HS-PT ngày 15/10/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc: “Các bị cáo có hành vi khai thác trái phép gỗ tại rừng đặc dụng thuộc Vườn Quốc gia”.

28. Bản án số 462/2018/HS-PT ngày 15/10/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc: “Bị cáo có hành vi sản xuất buôn bán bột ngọt nhãn hiệu AJNOMOTO”.

29. Bản án số 31/2018/HS-ST ngày 12/6/2018 của Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam về việc: “Bị cáo có hành vi mua phụ gia thực phẩm Mononatri có xuất xứ Trung Quốc là hàng thật giá rẻ dùng thủ đoạn gian dối đóng gói bán cho khách hàng”.

30. Bản án số 37/2018/HS-PT ngày 14/03/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc: “Các bị cáo có hành vi thành lập nhiều công ty để bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng với số lượng đặc biệt lớn, thu lợi bất chính”.

Quý bạn đọc xem và tải tài liệu tại: Tổng hợp 32 bản án về bản án và quyết định giám đốc thẩm về các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

Rất mong được hợp tác lâu dài cùng sự phát triển của Quý Khách hàng.

Trân trọng!

(Người viết: Nguyễn Thị Thúy Hồng/201 ; Ngày viết: 09/05/2022)

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà đa năng, Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: 0989.386.729; Email: [email protected]

Website: https://htc-law.com ; https://luatsuchoban.vn

---------------------------------------------------------

Bài viết liên quan:

- 3 điều bị hại cần biết khi muốn kháng cáo bản án sơ thẩm vụ án hình sự